إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع
- أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها
- ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
ونص القانون الإماراتي على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا غسل الأموال في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
ولمكافحة جرائم غسل الأموال بشكل فعال؛ فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتوي على نوعين من المحاكم المتخصصة في هذا النوع من القضايا. حيث يعزز إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي جهود دولة الإمارات لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية. وتتحدد أنواع المحاكم فيما يلي:
Table of Contents
أولاً: المحاكم الاتحادية لجرائم غسل الأموال
فقد أصدرت وزارة العدل بدولة الإمارات قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دار قضاء دوائر جزئية وكلية ودوائر استئناف لنظر هذه الجرائم.
ثانياً: المحاكم المحلية لجرائم غسل الأموال
فقد أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
مؤسسات متخصصة في محاربة جرائم غسل الأموال في الإمارات.. اكتشفها الآن!
من أجل تعزيز آليات وإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال في الإمارات؛ تم إنشاء مجموعة من المكاتب المتخصصة التي تسهر على محاربة هذ النوع من الجرائم. ومن أهم مؤسسات ومكاتب مكافحة جرائم غسل الأموال في الإمارات نذكر على سبيل المثال:
أولاً: المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال
تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديسمبر 2020، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.
ثانياً: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تشرف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة على عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما تعمل على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشياً مع التزاماتها بموجب معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
ويمكننا الإشارة إلى مهام واختصاصات اللجنة وفق ما يلي:
- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة وتطويرها، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها
- تحديد مخاطر جريمة غسل الأموال وتقييمها
- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتباعها
- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها
- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الاحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية تحليلها
- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتتكون هذه اللجنة من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها:
- المصرف المركزي.
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
- وزارة المالية والصناعة.
- وزارة الاقتصاد والتجارة.
- الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية.
- مجلس الجمارك في الدولة.
ثالثاً: منصة مكافحة غسل الأموال
أطلقت وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منصة رقمية (goAML) لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال. وأصبح التسجيل في برنامج goAML إلزامي لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل “البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل” وفقا للقانون الإماراتي. وسوف يسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث سيعزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رابعاً: فوري تيك – منصة ذكية للكشف عن الجرائم المالية
“فوري تيك” هو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات.
كما يساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من أجل الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير منصة “فوري تيك” من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) بإشراف اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا غسل الأموال في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
ما هي أهم تخصصات ومجالات القانون التي نعمل بها في مكتب سار للمحاماة؟ احسن محامي في دبي والإمارات
بالإضافة إلى قضايا جرائم غسل الأموال في دبي؛ فإننا نختص في مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم عدد من الخدمات القانونية منها الاستشارات القانونية في مختلف المجالات. كما نوفر مجموعة من أمهر المحاميين المتخصصين في القضايا المعقدة، وفي مختلف فروع القانون. وفيما يلي سنذكر بعض المجالات على سبيل المثال لا الحصر.
أولاً: قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
ويشمل هذا القسم مختلف القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والأطفال والأسرة والعلاقات الشخصية والتي تشمل النزاعات التي يعالجها قانون الأسرة والأحوال الشخصية مثل الطلاق والتسويات المالية وحضانة الأطفال والعدة والزواج
وتندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- إجراءات الزواج
- إجراءات وقضايا الطلاق
- قضايا النفقة
- قضايا النفقة بدون طلاق
- قضايا وإجراءات الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
ثانياً: أفضل مستشار قانوني في الإمارات متخصص في قطاع الشركات والأعمال
سواء أكنت تود إنشاء أو تأسيس شركتك الخاصة، أو كنت تملك بالفعل شركة خاصة؛ فإن أفضل مستشار قانوني في الإمارات سيقدم لك كافة الاستشارات القانونية التي تساعدك على تطوير شركتك أو مشروعك.
وبالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية؛ فيمكنك الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها لك أفضل مستشار قانوني في الإمارات الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية
- دليلك لمعرفة قانون الشركات في الإمارات
- أفضل محامي شركات في الإمارات وفي الإمارات- تقديم الاستشارات للشركات
- أفضل محامي تأسيس شركات في الإمارات- تواصل معنا الآن
- أفضل محامي شركات في الإمارات- تواصل معه الآن
- أفضل محامي شركات في الإمارات- تواصل معنا الآن
ثالثاً: القانون التجاري
حيث يعمل المحامون المتخصصون في القانون التجاري على متابعة الإجراءات وتقديم المشورة للشركات بشأن القضايا المختلفة مثل عمليات التأسيس أو حل الشركات أو الأعمال الورقية ذات الصلة بذلك، بالإضافة الى حضور الاجتماعات بمختلف أنواعها وعقد الصفقات القانونية.
بالإضافة إلى متابعة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
رابعاً: قانون العمل أو قانون التوظيف
والذي يختص بمختلف القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين وتغطي القضايا الشائعة مثل الأجور والسلامة والتمييز ويمكن رفع القضايا في المحكمة أو في مكتب محاماة في الإمارات
ويخصص لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية احسن محامي في دبي والإمارات، ومجموعة من أمهر المحاميين المتخصصين في قضايا العمل والعمال حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
والآن يمكنك الاطلاع على خدماتنا من خلال:
أفضل محامي عمالي في الإمارات متخصص في جميع القضايا العمالية
خامساً: قانون البنوك والتمويلات
حيث يتخصص المحامون في كل المسائل المتعلقة بالبنوك والضرائب والتمويل الذين يعملون في احسن محامي في دبي والإمارات، الذين يقومون بتقديم المشورة والتفاوض بشأن المعاملات المالية والصفقات والقروض بين البنوك أو الشركات أو الأفراد أو المؤسسات سواء كانت الخاصة او الحكومية.
أفضل محامي بنوك في الإمارات- تواصل معنا الآن
أفضل محامي بنكي في الإمارات- محامي خبير في النزاعات البنكية
محامي قضايا البنوك في الإمارات- تواصل مع محامي خبير
سادساً: القانون الجنائي
تعتبر القضايا الجنائية وما يتفرع عنها من أخطر القضايا القانونية التي تحتاج إلى محاماة جنائي متخصص وذي خبرة طويلة لأنها تتطلب دقّة تامّة وحذر كبير من المحامي الجنائي عند المرافعة فيها أو عند دراسة القضية بشكل عام.
أفضل محامي جنائي في الإمارات- تواصل معنا الآن!
أفضل محامي جنائي في الإمارات مختص في القضايا الجنائية
هل تبحث عن أفضل محامي في قضية القتل الخطأ في الإمارات؟ تواصل معنا الآن
ما هي دية القتل الخطأ في حوادث السيارات في الإمارات؟
ما هي عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي؟ اكتشف الجواب
سابعاً: قانون الملكية الفكرية
يتضمن قانون الملكية الفكرية حماية الأفكار والمنتجات الخاصة وكل الإجراءات المتعلقة بحقوق التأليف
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي من خلال مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
احسن محامي في دبي والإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في الإمارات، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على احسن محامي في دبي والإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في الإمارات فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
ويمكنك التواصل مع أقوى واحسن محامي في دبي والإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.